AML

Gentile Cliente,
la informiamo che ai sensi della Normativa Antiriciclaggio di Banca d Italia, entrata in vigore nel 2014, Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, è necessario che proceda a compilare integralmente il questionario AML/PEP contenente le informazioni necessarie ai sensi del nuovo Provvedimento per la Sua completa identificazione.

La compilazione del presente questionario è obbligatoria come previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Decreto Legislativo n.231/2007 e sue successive modifiche). La mancata o incompleta compilazione del menzionato questionario entro il termine previsto, impedirà la prosecuzione e/o apertura del rapporto. In tal caso la Banca sarà tenuta, nel rispetto di questa Normativa, a restituire al Cliente i fondi e/o gli strumenti finanziari eventualmente presenti in Binck.
La informiamo infine che, quale titolare del rapporto a lei intestato, dichiara (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2007) che i dati forniti sono aggiornati, veri e corretti. Nel caso di successiva variazione dei dati, dovrà comunicare tempestivamente alla Banca le eventuali modifiche.

Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente la Banca qualora il rapporto accesso e/o le operazioni collegate a tale rapporto siano effettuate per conto di una persona diversa del cliente stesso (c.d. titolare effettivo).

Le chiediamo, pertanto, pochi minuti del suo tempo per rispondere alle domande e completare la procedura prevista dalla normativa sopra indicata.

Le ricordiamo infine che tutti i campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.

Le ricordiamo che tutti i campi segnati con il simbolo * sono obbligatori.

* Situazione professionale

* SETTORE DI ATTIVITA

* Svolge un ruolo nella Pubblica Amministrazione od in una società con una partecipazione superiore al 25% da parte dello stato:

* identificare ruolo

* se Si, identificare la Pubblica Amministrazione o società